重防腐專家投資不成身陷囹圄
為了注冊新公司,一股東為另一股東墊付了700萬的出資,并在新公司成立以后將墊付的700萬如數(shù)轉(zhuǎn)回出。雙方關(guān)系破裂后訴至法院,要求其歸還700萬的墊資款,居然得到了南京六合區(qū)法院的支持。
幸好,這種錯誤的判決,日前得到了南京中級人民法院的糾正,讓身陷囹圄的優(yōu)龍(北京)重防腐涂料公司法人劉建卡松了一口氣。
談及和南京化工園貿(mào)易有限公司綿綿不斷的官司糾紛,劉建卡一臉的疲憊和無奈。
起因:多方合作投資起變故
優(yōu)龍北京是國內(nèi)知名的重防腐涂料的生產(chǎn)者和研發(fā)者之一。該公司在法人劉建卡的帶領(lǐng)下與葡萄牙優(yōu)龍國際海洋及工業(yè)涂料有限公司(下稱葡萄牙優(yōu)龍) 技術(shù)合作共同研發(fā)、生產(chǎn)、銷售具有世界頂級水平的優(yōu)龍生態(tài)環(huán)保新一代無溶劑環(huán)氧智能重防腐涂料系列產(chǎn)品。經(jīng)過多年的市場開拓,已與中國航天、中國海軍、中 國核電、中國石油、國石化、中國海洋石油、中國遠洋、高速鐵路、水利電力、核能風電、跨海大橋、港口碼頭、地下隧道、軍事工程等領(lǐng)域進行了多層面、廣泛的 合作。優(yōu)龍涂料是中國南極長城站防腐工程唯一指定的產(chǎn)品。
2009年,經(jīng)人介紹,劉建卡認識了南京化工園貿(mào)易有限公司(下稱貿(mào)易公司)的董事長孫東明。孫邀請他前往南京化工園區(qū)合資辦企業(yè)。
經(jīng)過協(xié)商,2009年11月6日,優(yōu)龍北京和貿(mào)易公司作為甲方;葡萄牙澳門公司(以下簡稱澳門公司)作為乙方簽訂協(xié)議,約定在南京化工園區(qū)設(shè)立合資企業(yè),甲方同意十年內(nèi)向乙方支付技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)費用壹仟萬歐元。
2009年12月,優(yōu)龍北京與貿(mào)易公司簽訂了“協(xié)議書”,約定分別設(shè)立二家合資公司。外資方的實際投入,是以提供符合國際海事組織“PSPC” 認證標準的固化劑等專有技術(shù)和大型深海平臺(FPSO)重防腐施工技術(shù)對中外合資公司進行技術(shù)轉(zhuǎn)讓,優(yōu)龍北京、貿(mào)易公司的責任是在五年內(nèi)通過采購原材料、 一般貿(mào)易進口方式支付外資方總計700萬歐元。
2009年12月9日,他們又簽訂了補充協(xié)議,約定甲、乙雙方同意原定技術(shù)轉(zhuǎn)讓費的支付方式更改為原材料采購。
隨后,優(yōu)龍國際海洋工業(yè)防腐工程技術(shù)有限公司和優(yōu)龍海洋工業(yè)涂料有限公司成立(下稱:優(yōu)龍海洋)先后成立。
2010年2月,在澳門公司的多次催促下,貿(mào)易公司孫東明制作一份向優(yōu)龍北京購買33萬公斤固化劑的合同,提出通過優(yōu)龍北京向澳門公司支付 2000萬元技術(shù)服務(wù)費。按照這份采購合同,貿(mào)易公司要支付優(yōu)龍北京總金額3000多萬元,其中2010年2月13日之前支付2000萬元人民幣(用于支 付澳門公司部分技術(shù)轉(zhuǎn)讓費),剩余1000多萬元人民幣在2010年3月之前支付(用于購買生產(chǎn)固化劑的原材料)。
2010年3月4日,貿(mào)易公司分兩次共支付優(yōu)龍北京1350萬元(匯票)。
2010年3月5日,貿(mào)易公司孫東明和優(yōu)龍北京劉建卡在北京當面向澳門公司高里威先生交付了優(yōu)龍北京做背書的1350萬元匯票,收款人是澳門公司指定的珠海市香洲銳進商行。貿(mào)易公司孫東明還出具了一張650萬元的欠條。
2010年7月19日,貿(mào)易公司又通過優(yōu)龍北京向澳門公司指定的收款人珠海市香洲銳進商行電匯150萬元。上述款項都是貿(mào)易公司同意向澳門公司支付的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費,仍欠澳門公司500萬元。
之后,由于貿(mào)易公司孫東明沒有按合同支付后續(xù)500萬元余款,澳門公司也未能提供生產(chǎn)固化劑的核心技術(shù)和大型深海平臺(FPSO)重防腐施工技 術(shù);貿(mào)易公司孫東明也沒有向優(yōu)龍北京支付用于購買33萬KG原材料的1000多萬元費用,所以,優(yōu)龍北京也就無法按合同約定時間向貿(mào)易公司交付33萬KG 固化劑。
至此,多方合作陷入了僵局。
發(fā)展:優(yōu)龍北京遭連環(huán)訴訟
2011年1月,貿(mào)易公司以買賣合同糾紛起訴優(yōu)龍北京。六合區(qū)人民法院凍結(jié)了優(yōu)龍北京銀行存款以及商標注冊。決定3月9日開庭審理,奇怪的是,法院并沒有開庭,而認為“優(yōu)龍北京”涉嫌詐騙,將該案移送至公安局。
2011年9月7日,六合區(qū)公安局以“涉嫌詐騙罪”,對劉建卡進行了刑事拘留。后經(jīng)大半年的調(diào)查,沒有確定詐騙的事實。最后劉建卡多次和葡萄牙一方進行洽談,終于要回支付給葡方的定金。
2011年9月,貿(mào)易公司以股東出資糾紛將優(yōu)龍北京、劉建卡、李筠、李新國告上法庭。六合區(qū)人民法院又一次查封了優(yōu)龍北京、李筠持有的注冊商標、劉建卡位于北京某小區(qū)的房屋一套以及李筠名下的專利權(quán)。
2012年7月,貿(mào)易公司孫東明自知訴訟的前提不能成立,立即將該案撤訴了?墒,由此產(chǎn)生的對優(yōu)龍北京和劉建卡、李筠全部資產(chǎn)的“查封”和“凍結(jié)”依然存在至今!
2012年8月,貿(mào)易公司又以企業(yè)借貸糾紛為由,起訴優(yōu)龍北京、劉建卡以及李筠。法院在2013年1月又一次查封優(yōu)龍北京、劉建卡、李筠在銀行賬戶的存款700萬或價值相當?shù)呢敭a(chǎn)。
2013年初,六合區(qū)法院開庭審理了此案。在法庭上,貿(mào)易公司出具了一張落款為2010年8月27日的借款單、銀行出具的轉(zhuǎn)賬支票進賬單以及憑證、會計事務(wù)所出具的驗資報告、審計報告,證實優(yōu)龍北京曾從貿(mào)易公司借款700萬作為優(yōu)龍海洋的出資。
貿(mào)易公司還出具了南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)公安局出具的沿公刑立(2011)第720號,證明優(yōu)龍北京涉嫌合同詐騙。
針對貿(mào)易公司的指控,優(yōu)龍北京做了答辯。優(yōu)龍北京認為,貿(mào)易公司出具的借款單上的公章很明顯就能看出是偽造的。他們聯(lián)合成立優(yōu)龍海洋的時候約定,優(yōu)龍北京以現(xiàn)金出資,后來變更為以“優(yōu)龍”等三個商標和技術(shù)配方等知識產(chǎn)權(quán)出資的,沒有必要借款出資。
法庭上,優(yōu)龍北京說明了關(guān)于700萬元的真實情況:2010年8月,貿(mào)易公司提出按照工商登記,優(yōu)龍北京應(yīng)支付首期出資,驗資工作由貿(mào)易公司辦 理,但相關(guān)手續(xù)優(yōu)龍北京必須配合。于是,貿(mào)易公司就辦理了出資事宜。隨后,同時擔任貿(mào)易公司、優(yōu)龍海洋、優(yōu)龍國際三家公司會計的郭小紅和孫東明拿著一張手 寫的從優(yōu)龍北京采購700萬元原材料以產(chǎn)品的收據(jù),讓劉建卡蓋章。但是實際并沒有發(fā)生買賣關(guān)系,只是為了驗資后做賬目。驗資以后此款已經(jīng)被孫東明和郭小紅 轉(zhuǎn)回貿(mào)易公司。
六合區(qū)法院認為,被告優(yōu)龍北京因驗資需要,由原告貿(mào)易公司墊資700萬作為其向優(yōu)龍海洋的投資款,墊付資金理應(yīng)歸還。雖被告稱原告所提供的借條 系偽造,但其不申請對該借條上公章的真?zhèn)芜M行鑒定。法院根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬單等一系列證據(jù),確認原告替被告代墊資的事實,被告也認可原告墊資一事,認為即使排除 該借條,也足以認定原告向被告墊資700萬的事實。故支持原告向被告要求歸還700萬元的訴訟主張。
2013年7月,六合區(qū)法院作出一審判決:被告優(yōu)龍北京在本判決生效之日起10日內(nèi)歸還原告貿(mào)易公司借款700萬元;劉建卡、李、筠對優(yōu)龍北京不能清償?shù)膫鶆?wù)承擔連帶賠償責任。
聲音:法院判定重還“借款”被質(zhì)疑
“貿(mào)易公司的借條是偽造的,私刻的公章和我們的公章不用鑒定都能看出來是假的,居然得到了六合區(qū)人民法院的支持,讓我感到絕望。”拿到一審判決書,劉建卡幾乎陷入絕望的境地。
接到判決書后,優(yōu)龍北京立即向南京市中級人民法院提起上訴,請求南京中級法院駁回六合區(qū)的一審判決。
6月初,焦急中的劉建卡向本報廉政法制周刊反映了此事。認為六合區(qū)人民法院的判決存在問題。
劉建卡告訴記者,優(yōu)龍北京收到訴狀后隨即向六合法院提出貿(mào)易公司孫東明提交的700萬元《借款單》,系孫東明私刻優(yōu)龍北京公章偽造的假《借款 單》。先后3次向六合法院遞交了書面《申請》要求對該假《借款單》的優(yōu)龍公章的進行真?zhèn)舞b定的請求,該案的主審法官夏雨告知劉建卡:“孫東明說這《借款 單》上的公章是真的”,堅決不委托鑒定機構(gòu)做鑒定,最后居然還說“《借款單》真假不影響判決”。
“明明是孫東明違約,根據(jù)孫東明與優(yōu)龍北京簽訂的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,優(yōu)龍北京的473萬元資產(chǎn)運到南京化工園合資公司驗收后60天內(nèi),合資公司就應(yīng) 全額支付優(yōu)龍北京473萬元資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款,逾期每天按未付總價的0.05%的滯納金賠付優(yōu)龍北京?墒,三年過去了,孫東明至今也沒有把全額473萬元資產(chǎn) 轉(zhuǎn)讓款和滯納金支付給我們”劉建卡說。
劉建卡甚至認為,孫東明邀請他去南京化工園區(qū)合作投資一開始就是一個圈套。他說,孫東明的貿(mào)易公司向優(yōu)龍國際首期注資約227萬美元(約合人民 幣1550萬元),又向優(yōu)龍海洋首期注資1050萬元人民幣,用的全是南京化工園擔保貸款的國有資金,貿(mào)易公司本身并沒有資金。
此外,當時的南京化工園管委會主任魯毅居然指定南京化工園財政局財務(wù)郭小紅一人獨擔優(yōu)龍國際、優(yōu)龍海洋和貿(mào)易公司三家關(guān)聯(lián)公司往來賬目的會計。
“不僅如此,孫東明還非法強行掌控優(yōu)龍兩合資公司的全部印章(其中包括劉建卡財務(wù)人名章)和各種證件,作為兩合資公司的法人代表,我多次要求查 閱兩合資公司賬目,均遭到總經(jīng)理孫東明和郭小紅會計的拒絕。因此,孫東明伙同郭小紅對國家、集體、兩公司股東資金和財物的非法挪用、侵占的道路也就暢通無 阻了”劉建卡如是說。
在劉建卡的律師手中,記者見到了從南京市公安局沿江分局經(jīng)偵大隊調(diào)取的一份筆錄,這份筆錄第4頁中,孫東明很明確地承認“優(yōu)龍北京曾經(jīng)從貿(mào)易公司借款700萬元,注冊后又還給我們公司了。”
那么六合區(qū)人民法院判決優(yōu)龍北京還款700萬的判決是不是存在著瑕疵呢?遺憾地是,六合區(qū)法院有關(guān)人士婉言謝絕了記者的采訪。
說法:不履行承諾導(dǎo)致合作失敗
針對此事,記者前往南京化工園進行了采訪。
南京化工園一位主管宣傳的領(lǐng)導(dǎo)稱:目前,貿(mào)易公司和當時注冊的優(yōu)龍海洋、優(yōu)龍國際應(yīng)該都不在了。隨后他安排園區(qū)財務(wù)科科長郭小紅接受了記者的采訪。
郭小紅說,當時貿(mào)易公司是多方投資的,園區(qū)管委會占40%的股份,后來其他股東做了增資,管委會沒有增資,就占20%的股份。目前管委會已經(jīng)收回了自己的投資。
她說,當時園區(qū)管委會在貿(mào)易公司有投資,所以她被任命為財務(wù)主管。后來貿(mào)易公司和劉建卡的優(yōu)龍北京、葡萄牙澳門公司合資成立優(yōu)龍國際、優(yōu)龍海洋時,管委會就任命她同時擔任三家公司的主管會計,來監(jiān)管資金的安全。
談及合作成立合資公司的事情是,她表示:當時以為劉建卡的優(yōu)龍北京擁有技術(shù),后來劉建卡又要貿(mào)易公司出錢買葡萄牙的技術(shù)和產(chǎn)品,在貿(mào)易公司支付了1500萬以后發(fā)覺受騙了,就起訴到了六合區(qū)人民法院。法院認為是“合同詐騙”,就移交到了公安局。
經(jīng)過努力,貿(mào)易公司拿回了一部分損失。但是還有一部分錢是貿(mào)易公司從銀行抵押貸款的,現(xiàn)在面臨被起訴的困境,所以現(xiàn)在先把優(yōu)龍北京和劉建卡他們起訴了。
她表示,貿(mào)易公司和優(yōu)龍北京發(fā)生糾紛以后,園區(qū)管委會也曾多次協(xié)調(diào),但是雙方都沒有履行承諾。后來,園區(qū)管委會撤回了投資,就建議雙方走司法途徑解決糾紛。
結(jié)果:借條存疑不予還款
在優(yōu)龍北京上訴至南京中院以后,中院主審法官和審判員對此案進行了詳盡的調(diào)查。
二審中,雙方一致同意調(diào)取工商部門備案的、優(yōu)龍北京使用于優(yōu)龍海洋公司章程中的印章作為檢材,啟動司法程序來鑒定貿(mào)易公司遞交的700萬借條中印章的真?zhèn)巍?/span>
2014年3月17日,南京中院法官前往工商部門調(diào)取了檢材后,貿(mào)易公司認定與借條中的印章不是同一枚印章。因雙方當事人對鑒定結(jié)果形成一致意見,致使鑒定已無必要,決定終止鑒定程序。
此后,雙方又對鑒定樣本提出不同意見,但是因貿(mào)易公司沒能遞交借條的原件,致使不具備繼續(xù)鑒定的條件,南京中院終結(jié)了鑒定程序。
關(guān)于700萬的貨款收據(jù)和借款單的問題,法院也進行查證。
5月5日,中院要求貿(mào)易公司再次明確收據(jù)中的700萬貨款有無實際支付,如實際支付,需要出具支付憑證。
5月7日,貿(mào)易公司提供了兩張銀行出具的匯款單,以此證明其確實向優(yōu)龍北京分別支付貨款550萬和150萬。優(yōu)龍北京質(zhì)證后認為,該兩份匯款確 實進入他們的賬戶,但是他們收到匯票后已經(jīng)打了收條并加蓋了公章,不可能在幾個月后再重復(fù)出具收據(jù)。而且所收到的700萬,與借條中的700萬毫無關(guān)聯(lián)。 這700萬與2010年3月5日的800萬元隨后一起匯給了葡萄牙公司用于購買技術(shù)轉(zhuǎn)讓費的。后雙方發(fā)生爭議,貿(mào)易公司向公安機關(guān)報案后,這1500萬已 經(jīng)全部追回。
南京中院查明,貿(mào)易公司的兩次陳述中前后不一致,第一次說當時出具收據(jù)是為了做賬,沒有具體地付款交貨情況。第二次提供兩張付款憑證,說實際支 付了此款項。另外,兩張支付憑證屬于1500萬貨款中的一部分。因此,貿(mào)易公司以借款為由主張優(yōu)龍北京歸還其700萬的出資款,缺乏事實依據(jù),不予支持。 優(yōu)龍北京關(guān)于700萬系其應(yīng)收貨款的上訴理由成立,法院予以支持。
2014年6月12日,南京中院依法作出判決:撤銷南京六合區(qū)法院(2012)六商初字第549號民事判決;駁回貿(mào)易公司的訴訟請求。一審案件受理費、訴訟保全費、二審案件受理費均由貿(mào)易公司(現(xiàn)在更名為南京涂龍化工有限公司)負擔。
尾聲:邊維權(quán)邊研發(fā)欲再現(xiàn)輝煌
至此,700萬借條的官司落下了帷幕。但是此事劉建卡的心中有一種說不出的痛。
劉建卡說,從2011年至今,貿(mào)易公司對優(yōu)龍北京的一系列惡意連環(huán)訴訟,加上六合法院對優(yōu)龍北京的多次查封,導(dǎo)致優(yōu)龍北京資金鏈斷裂,處于倒閉 狀態(tài),工廠停產(chǎn),不得不中斷了給中核電、中石化、中海油、中石油等國家重點工程的供貨,不但給優(yōu)龍北京造成了巨大的損失,同時也給國家資產(chǎn)造成了不可估量 的損失。
在參加應(yīng)訴與被公安機關(guān)調(diào)查的這幾年里,優(yōu)龍北京研發(fā)的具有世界領(lǐng)先水平的生態(tài)環(huán)保海洋重防腐涂料先進技術(shù),失去了在市場上大展宏圖的機會。
他說,由于目前優(yōu)龍北京、以及自己和妻子名下的財產(chǎn)、商標和專利知識產(chǎn)權(quán)依然沒有解封,制約了企業(yè)的發(fā)展。他希望六合法院能盡快予以解封,一邊他能盡快投入到新的產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)中去。
同時他還表示:將向公安機關(guān)舉報貿(mào)易公司法人孫東明涉嫌“挪用巨額國有資金、抽逃注冊資金、虛假注資、偽造董事會決議銀行騙貸、私刻優(yōu)龍北京公章、偽造700萬元借款單敲詐勒索”等一系列違法犯罪的事實,同時啟動司法程序維護優(yōu)龍北京的合法權(quán)益不受侵犯。記者趙旭東
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